공고

일시   Ⅰ   2020년 03월 23일 오전 09시 00분

장소   Ⅰ   경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 17층 대회의실 (정자동, 파크뷰타워)

권리주주   Ⅰ   2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재된 주주

 

의안   Ⅰ

제1호 의안: 제20기(2019년01월01일~2019년12월31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 2-1호 의안: 사외이사 정재만 선임의 건, 신규선임

- 제3호 의안: 이사보수한도(40억원) 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건

 

 

주주총회소집통지서 및 위임장은 첨부한 파일을 참고해 주시기 바랍니다.
경영참고사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 확인가능합니다.

 

 

2020년 3월 6일
주식회사 슈프리마에이치큐
대표이사 이재원 (직인생략)